Ghi chú về tổ chức tội phạm Mafia: Lịch sử và Đặc điểm tổ chức môn Tội phạm học | Trường Đại học Luật Hà Nội

lOMoAR cPSD| 58448089
Vấn đề 1: Những vấn đề chung về tổ chức tội phạm
1. Lịch sử hình thành tổ chức tội phạm
- Những tổ chức tội phạm đầu tiên trên thế giới:
Yakuza ở Nhật Bản (thế kỉ 16): bảo kê ở các chợ nhỏ
Hội Tam hoàng ở Trung Quốc (đầu thế kỉ 17): xuất phát từ phong trào
phản Thanh phục Minh chuyển sang hoạt động phi pháp để kiếm tiền
Đầu thế kỉ 19: Mafia ở Italia (Sicily)
Mafia Ý là tổ chức tiền thân của các tổ chức khác tại Mỹ, Nga (di cư sang)
-> Ra đời trong sự bất ổn chính trị, sự lãnh đạo của nhà nước suy giảm thay
bằng sự hđ của các tổ chức phi pháp
-> Các tổ chức thường xuất phát từ các mục đích tốt đẹp, sau đó đều
chuyển sang mục đích kinh tế 2. Các khái niệm cơ bản - Tổ chức tội phạm:
+ CSPL: Công ước LQH về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước Palermo)
Nhóm có cơ cấu từ ba người trở lên
Tồn tại trong một thời gian nhất định và hoạt động có phối hợp
Để thực hiện một hay nhiều tội phạm nghiêm trọng (đọc Công ước xem
quy định ntn, khác gì vs VN) hoặc có hành vi phạm tội được quy định trong Công ước này
Nhằm đạt được trực tiếp hoặc gián tiếp lợi ích về tài chính hoặc lợi ích
vật chất khác + Đặc điểm:
Không có mục đích chính trị: có thể can thiệp vào chính trị, nhưng k vì
mục đích chính trị mà là kinh tế
Được sắp xếp theo thứ bậc: có vai trò của ng đứng đầu, có hệ thống
phân cấp quản lý (ng đứng đầu,ban cố vấn, nhóm chuyên môn,…
Thành viên được tuyển chọn:
Mục đích của việc tuyển chọn là đảm bảo sự bí maajrt, trung thành tuyển
chọn theo nhiều tiêu chí (sắc tộc, chủng tộc, tiền án tiền sự) VD: ở Ý
Hoạt động có tính tiếp diễn liên tục về mặt thời gian
Duy trì hoạt động nhờ việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực bất hợp pháp và hối lộ
Thông thuownngg, Tất cả các tổ chức tội phạm tránh dây dưa vs chính
quyền, chỉ dùng tiền để hối lộ(trừ 1 số TH: vd chính quyền truy quét quá
mức) mafchir sử dụng vũ lực nội bộ để quản lý nhân sự hoặc giữa các băng đảng đối diện vs nhau
Thể hiện sự phân hóa về vai trò, chức năng của thành viên lOMoAR cPSD| 58448089
Được vận hành bởi những nguyên tắc hoặc luật lệ rõ ràng: xuất phát từ sự
phân hóa về vai trò, cấu trúc kiểu bậc thang,
Chúng chỉ tồn tại bất thành văn qua truyền miệng, hoặc tiếng lóng chứ k
bao h thể hiện trên giấy trắng mực đen
VD: Luật im lặng: k được khai báo, k được hỏi lại lệnh thủ trưởng Hay là luật báo thù
Mô hình liên kết của một tổ chức tội phạm
Tại sao ngành công nghiệp giải trí lại có sự lk với mafia? Người trong
ngành công nghiệp giải trí có sự ảnh hưởng lớn -> thông qua đó định hướng
cách thức tiêu dùng, định hướng dư luận theo một hướng nhất định
+ Phân loại tổ chúc tội phạm
Tổ chức tội phạm kiểu mafia
Tổ chức tội phạm khác
Sự liên kết số lượng người
Chỉ đòi hỏi số lượng thành
lớn, lên đến hàng trăm nghìn
viên từ 3 người trở lên Tổ
người: hoạt động bí mật chức thành băng, nhóm Tổ chức theo kiểu doanh hoặc hội tội phạm
nghiệp hoặc đơn vị quân đội
Cấu trúc đơn giản, mức độ
Thường cấu trúc phưc tạp,
phân hóa cai trò, nhiệm vụ
kiểu bậc thang, với thứ bậc rõ không cao
ràng, phân hóa vai trò, nhiệm vụ ở mức cao
- Tội phạm có tổ chức
Hành vi phạm tội nghiêm trọng hoặc phạm một trong các tội được quy
định trong Công ước này được thực hiện bởi những nhóm tội phạm có tổ
chức về mục đích thu lợi về tài chính or lợi ích vật chất khác - Tội phạm
có tính chất xuyên quốc gia ( Điều 3 Công ước Palermo)
Tội phạm được thực hiện ở nhiều quốc gia
VD: Đường dây buôn bán ma túy
Tội phạm được thực hiện ở một quốc gia nhưng phần chủ yếu của việc
chuẩn bị, lên kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều khiển nó lại diễn ra ở một quốc gia khác lOMoAR cPSD| 58448089
VD: Đánh bạc ở VN, máy chủ đặt tại Sing, Trung
Tội phạm được thực hiện ở một quốc gia nhưng liên quan đến một nhóm
tội phạm có tổ chức tham gia các hoạt động phạm tội ở nhiều quốc gia
VD: Ng tham nhũng -> Chuyền tiền cho các tổ chức rửa tiền (hoạt động này diễn ra ở nhiều QG)
Tội phạm được thực hiện ở 1 quốc gia nhưng có ảnh hưởng lớn ở một quốc gia khác
VD: Tội phạm công nghệ cao, sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
thông qua máy chủ đặt ở 1 số nc khác Lộ thông tin tài khoản
Hãy xác định những nội dung được điều chỉnh trong 4 văn bản: Công ước
Palermo và 3 nghị định thư bổ sung về tổ chức tội phạm và tội phạm có tổ chức THẢO LUẬN TUẦN 1
1) Phân biệt “tổ chức tội phạm” và “phạm tội có tổ chức
2) Phân tích đặc điểm của tổ chức tội phạm (7)
3) Dựa trên khái niệm về tổ chức tội phạm kiểu mafia, hãy cho biết nhóm
Năm can có phải tổ chức tội phạm kiểu mafia không?
4) Thế nào là tội phạm nghiêm trọng theo CU Palermo
(b) "Tội phạm nghiêm trọng" nghĩa là một hành vi vi phạm có thể bị trừng
phạt theo khung hình phạt tù ít nhất là 4 năm hoặc một hình phạt nặng hơn;
5) Những hành vi nào được hình sự hóa theo CU Palermo
Đ5 Hình sự hoá việc tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức
Điều 6 Hình sự hoá hành vi hợp pháp hoá tài sản do phạm tội mà có
Điều 8 HSH hành vi tham nhũng
Điều 23 HSH hành vi cản trở công lý
6) Thế nào là tội phạm có tính chất xuyên quốc gia? Cho VD minh họa
Vấn đề 2: Tổ chức tội phạm Mafia Ý
1. Sự ra đời của tổ chức tội phạm Mafia Ý 1.1. Sự ra đời
Thuật ngữ “Mafia” – nhiều quan điểm giải nghĩa nguồn gốc:
- Tiếng Ả Rập nghĩa là “nơi ẩn náu”, được du nhập vào vùng
Sicily suốt kỉ nguyên thống trị của người Ả Rập; mô tả kiểu
cuộc sống đấu tranh sinh tồn trong một xã hội đầy nguy hiểm
- Viết tắt tên gọi của tổ chức Morta Alla Francia Italia Anela – tổ
chức kháng chiến chống pháp của người Ý
- Là cấu tạo danh từ của tính từ “mafiusu” có nguồn gốc từ Ả
rập, có ý nghĩa “tốt đẹp”, miêu tả tính cách người đàn ông có lOMoAR cPSD| 58448089
ý khí, kiêu hãnh, tự hào, danh dự và trách nhiệm Nghiên cứu:
- Xuất hiện lần đầu trong văn bản báo cáo của thanh tra trưởng
Filippo Antonio Gualtiero tại Palermo vào năm 1865
- Sau đó, việc sử dụng thuật ngữ Mafia trong các báo cáo quốc
gia như một hiện tượng
- Theo học giả Diego Gambetta, thuật ngữ Mafia có mối liên hệ
với thuật ngữ mafiusu trong tên một vở kịch “I mafiusu di la
Vicaria” (Những con người tốt đẹp vùng Vicaria) năm 1863
của tác giả Rizzotto và Gaetano Mosca, nói về nhóm tội phạm
ở nhà tù Palermo. Sau đó, từ mafia xuất hiện trong các tiểu
thuyết lấy cảm hứng từ các nhóm tội phạm có thật, và được
dân chúng dùng để chỉ các băng nhóm tội phạm
- Giuseppe Pitres nhà nghiên cứu dân tộc học người Sicilia cho
rằng thuật ngữ mafia mang tính tích cực, có nguồn gốc từ văn
hoá cộng đồng. Từ các giá trị và quyền lực, Mafia là lực lượng
đứng ra phán xử những mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp quyền
lợi hay các quan điểm khác nhau
- Năm 1876 Leopodlo Franchetti, nghị sĩ người Ý, khi đi qua
Sicilia đã viết trong báo cáo: Một tầng lớp tội phạm mới được
hình thành và lựa chọn một từ riêng miêu tả (không phải từ
thông thường ở các quốc gia khác). Mafia mang lại tính cách
đặc biệt và vị trí quan trọng trong xã hội Sicilia
- Dòng chữ khắc trên mộ ông trùm Villalba Calogero Vizzini
(năm 1950): Tuy ông là một mafioso nhưng ông tôn trọng luật
danh dự, bảo vệ lẽ phải là một nhân cách vĩ đại. Đó là con người đáng kính Giả thuyết:
- Thời Trung cổ hoặc thế kỷ XV
- Gắn với sự phản kháng chống áp bức của quân xâm lược và
giới cầm quyền thân cận; sự đe doạ và bóc lột của các chúa đát và quân đội của họ
Đề cập chính thức bằng tư liệu: - Khoảng thế kỷ XIX
- Đặc biệt trong phong trào ủng hộ chủ nghĩa dân tộc và độc lập
chống lại quyền cai trị của ngoại bang (sau CM 1848 và 1860) 1.2. lOMoAR cPSD| 58448089 lOMoAR cPSD| 58448089
=> Ảnh hưởng đến tiêu chí lựa chọn thành viên, người đứng đầu 1.3. Sự phát triển lOMoAR cPSD| 58448089
2. Đặc điểm của các tổ chức tội phạm Mafia Ý lOMoAR cPSD| 58448089 lOMoAR cPSD| 58448089
mô hình kim tự tháp: Ảnh hưởng gì quyền lực tập trung người đứng
đầu, đặc điểm giúp tổ chức tội phạm Ý khác với tổ chức thông thường,
người ở đáy đông hơn nhiều nhưng họ không biết về người ở phía
trên, rất xa, không nhận lệnh trực tiếp. Các thành viên ràng buộc với
nhau. Mafia có những quy tắc luật lệ hoạt động riêng
2.4. Hoạt động phạm tội
Mỗi carpo thực hiện 1 chức năng riêng
Tôi sẽ bảo kê cho anh trên địa bàn của tôi
Và anh hoạt động trên địa bàn của tội phải bảo kê lOMoAR cPSD| 58448089
2.6. Mục đích phạm tội
Thu lợi nhuận bất hợp pháp Thu nạp quyền lực
3. Xu hướng của các tổ chức tội phạm Mafia Ý
4. Pháp luật phòng chống tổ chức tội phạm Mafia Ý lOMoAR cPSD| 58448089 lOMoAR cPSD| 58448089 lOMoAR cPSD| 58448089
5. Một số tổ chức tội phạm Mafia Ý lOMoAR cPSD| 58448089 lOMoAR cPSD| 58448089 THẢO LUẬN 2
1. Phân tích cơ sở ra đời và điều kiện phát triển của Mafia Ý a) Cơ sở ra đời
- *Vị trí địa lý: đảo Sicily - xa đất liền, thủ đô, có nhiều người ở nhiều
nơi, nhiều châu lục khác nhau có thê du nhập - ….
b) Điều kiện phát triển - sau thế chiến thứ 2 - Làn sóng di cư
- Cơ cấu chặt chẽ theo kiểu bậc thang
- đặc tính văn hóa, dân tộc: truyền thống về việc liên kết gia đình, dân tộc2.
Chứng minh rằng bản chất của Mafia Ý là 1 hệ thống bạo lực và đặc biệt nguy hiểm Tính hệ thống
- Cơ cấu chặt chẽ: bộ máy, con người
- Sự tuyển chọn thành viên
Tính nguy hiểm:được thành lập ra được thực hiện các loại tội có tính chất
đặcbiệt nguy hiểm (mục đích hoạt động là phạm tội)
3. Phân tích những đặc trưng của tổ chức tội phạm Ý? So sánh với các tổ
chức tội phạm nói chung Những đặc điểm chung:
Cả tổ chức tội phạm kiểu Mafia Ý và các tổ chức tội phạm khác đều mang
những đặc điểm chung của tổ chức tội phạm theo quy định tại công ước lOMoAR cPSD| 58448089
Palermo. Công ước Palermo không đưa ra khái niệm, cũng như đặc điểm
của tổ chức tội phạm, tuy nhiên dựa vào quy đinh về “Nhóm tội phạm có tổ
chức”, có thể suy ra được những đặc điểm sau: •
Đòi hỏi sự liên kết về số lượng người lớn. •
Tổ chức theo kiểu doanh nghiệp hoặc đơn vị quân đội. •
Thường cấu trúc phức tạp kiểu bậc thang, với thứ bậc rõ ràng, phân
hóa vai trò , nhiệm vụ ở mức cao
Những đặc điểm riêng:
Mafia Ý được tổ chức theo cấu trúc bậc thang điển hình nhằm giảm thiểu
nguy cơ bị phát hiện. Mafia Ý được tổ chức theo chế độ gia đình và được tổ
chức chặt chẽ từ trên xuống dưới, với người đứng đầu là Boss (Bố già). Với
kiểu tổ chức như vậy, Mafia Ý giống như một mạng xã hội bao gồm từ
người giàu có đến những người nghèo khổ trong xã hội. Cấu trúc này cũng
cho thấy sự phân chia quyền lực rõ ràng giữa các thành viên, cấp dưới phải
phục tùng mệnh lệnh của cấp trên và việc duy trì quyền lực được bảo đẳm
bằng những luật lệ nghiêm ngặt mà các thành viên phải tuân theo (ví dụ như
luật ometa). Bên cạnh đó, việc tuyển chọn thành viên của các tổ chức tội
phạm kiểu Mafia Ý cũng rất nghiêm ngặt với những điều kiện rất chặt chẽ.
Tổ chức tội phạm kiểu Mafia Ý không có cơ cấu tổ chức quá cứng nhắc
theo thứ bậc, bên cạnh đó, việc tuyển chọn thành viên cũng theo nhiều tiêu
chí như chủng tộc; sắc tộc; họ hàng, tiền án tiền sự. Ngoài ra, do có xu
hướng hoạt động lâu dài nên lành đạo hoặc các thành viên có thể thay đổi.
Tổ chức tội phạm kiểu Mafia Nga cũng có cấu trúc bậc thang nhằm giảm
thiểu nguy cơ bị phát hiện. Tuy nhiên, Mafia Nga được đánh giá là yếu về
tổ chức, họ sẵn sang thay đổi cơ cấu tổ chức để tránh việc bị phát hiện. Tổ
chức tội phạm Nga không thực sự có cấu trúc điển hình, chỉ khoảng 300
nhóm là có thể xác định được cơ cấu tổ chức.
Không giống với thứ bậc trong các tổ chức Mafia khá đơn giản, bao gồm
người đứng đầu là Boss, điều hành công việc của cả tổ chức, dưới đó là cố
vấn và những thủ lĩnh dẫn đầu các nhóm tội phạm nhỏ, hệ thống thứ bậc
của Yakuza phức tạp hơn rất nhiều. Bao gồm: người đứng đầu là oyabun
hoặc kumicho, ngay dưới người đứng đầu là cố vấn cấp cao và thủ lĩnh; tiếp
đến là những thủ lĩnh vùng chịu trách nhiệm cai quản nhiều băng nhóm,
người này được sự trợ thủ của những người chịu trách nhiệm điều hành một
vài băng nhóm; thấp hơn thủ lĩnh vùng là những người quản lý những băng
nhóm nhỏ và những người này có người giúp việc cho riêng mình. lOMoAR cPSD| 58448089
Hội Tam Hoàng không có cơ cấu tổ chức theo kiểu bậc thang, mà tổ chức
bao gồm 4 cấp bậc, mỗi cấp bậc có mã số riêng. Không giống như tổ chức
tội phạm kiểu Mafia Ý, Hội Tam Hoàng có xu hướng không được kiểm soát
chặt chẽ từ phía trên. Đàn em không phải thông báo mọi hoạt động và xin
phép “đại ca”. Thông thường, các ông trùm hoạt động hợp pháp như những
doanh nhân và chỉ can thiệp để hòa giải khi có xung đột.
4. Phân tích đặc điểm về cơ cấu tổ chức Mafia Ý
Cơ cấu tổ chức của 1 gia đình Mafia Ý điển hình
- Đứng đầu là Boss: có vai trò đưa ra những quyết định chính, giải quyết
những mâu thuẫn và giữ cho các thành viên tuân thủ trật tự.
- Đứng thứ hai là Underboss: người này cũng có thể giải quyết các mâu
thuẫn nội bộ, đôi khi sẽ thay thế Boss nếu ông ta đã già, hoặc có nguy cơ bị bắt và tù.
Bên dưới Underboss là một vài Caporegima: số lượng các Caporegima phụ
thuộc vào độ lớn mạnh của gia đình, có vai trò như một trung úy , lãnh đạo
phần riêng của mình trong gia đình, lãnh thổ hoạt động của họ có thể được
xác định theo khu vực địa lý hoặc lĩnh vực hoạt động.
- Bậc thấp nhất trong cơ cấu thổ chức là Soldies (những người lính): những
người này sẽ trực tiếp tham gia các hoạt động phạm tội. Ngoài ra, Mafia
còn sử dụng associates (Các cộng sự), họ không phải là các thành viên của
gia đình, tuy nhiên họ làm việc với những Solider hoặc Caporegima trong
những hoạt động phạm tội nhất định.
- Một vị trí khác trong gia đình là consigliere, đóng vai trò là cố vấn và đưa
ra những quyết định vô tư dựa trên sự công bằng hơn là cảm xúc cá nhân
hay những mối quan hệ cá nhân. Vị trí này được các thành viên trong gia
đình lựa chọn, hơn là chỉ định bởi ông chủ.
Từ đây, có thể đưa ra một số nhận xét về cơ cấu tổ chức của tổ chức tội phạm Mafia Ý như sau:
- Được tổ chức theo chế độ gia đình nên còn được gọi là các gia đình tội phạm.
- Có cơ cấu tổ chức rất chặt chẽ theo kiểu quân đội.
- Giống như một mạng xã hội, bao gồm từ người giàu có và quyền lực nhất
đến những người dưới đáy xã hội.
5. So sánh về đặc điểm và tính nguy hiểm của các loại tổ chức tội phạm theo pháp luật Ý lOMoAR cPSD| 58448089
VẤN ĐỀ 3: TỔ CHỨC TỘI PHẠM MAFIA MỸ
1. Khái quát sự ra đời và phát triển
Ra đời -> Phát triển -> Thoái trào * Ra đời:
- MQH giữa Mafia Ý với làn gốc nhập cư của người ý ở Sicily - Trước
thời kỳ Cấm: băng nhóm nhỏ lẻ - Giuseppe Esposito thành viên mafia
sicily đầu tiên di cư sang Mỹ
* Phát triển: tổ chức tội phạm
Lệnh cấm sản xuất buôn bán đồ uống có cồn năm 1920-1933
- Hiện đại hóa, phân chia khu vực, tham gia sâu vào kinh tế;
- Xung đột giữa các tổ chức, xuất hiện ông trùm;- Cảnh sát và
chính quyền làm ngơ, bắt tay với Mafia
* Thoái trào:
- Từ nửa sau thế kỉ XX -
Vị thế giảm sút, khó tuyển - Nền KT Mỹ phát triển
dụng ,tính cấu kết cộng đồng suy - Chính sách XH tiến bộ giảm, lung lay - Sự… - Không có vô hình+ RICO -
hàngtrăm thành viên mafia bị bắt giữ
* Hoạt động chính - Tống tiền, bảo kê
- Buôn bán ma túy, vũ khí, văn hóa phẩm khiêu dâm
- Dịch vụ bất hợp pháp: cờ bạc, mại dâm, cho vay nặng lãi, giết thuê, trả thù…
2. Đặc điểm, cơ cấu tổ chức
- Tuyển chọn thành viên theo tiêu chí: có gốc Ý, hoặc đã từng có “kinh
nghiệm” (tiền án tiền sự) -> mở rộng tiêu chí thành viên nhưng làm cũng
giảm sút sự trung thành và sự xâm phạm các nguyên tắc Còn đvs Mafia Ý
chú trọng và ưu tiên yếu tố gia đình huyết thống
- Cơ cấu kim tự tháp nhiều tầng nấc, linh hoạt không cứng nhăc thứ bậc
- Xu hướng hoạt động lâu dài (lãnh đạo hoặc thành viên có thể thay đổi)
Lâu dài ở đây là sự Tồn tại các hoạt động bất hợp pháp lâu dài, còn đối với lOMoAR cPSD| 58448089
cơ cấu tổ chức, ng lãnh đạo có thể thay đổi, có thể tuyển chọn thành viên khong cùng gốc gác
Còn đối vs MaFia Ý thì người lãnh đạo phải được tuyển chọn từ yếu tố
huyết thống, thậm chí vào tù rồi vẫn là ông trùm
- Phương thức hoạt động: bạo lực, làm tha hóa (cảnh sát), thao túng
(côngđoàn, nghiệp đoàn, xưởng may, tập đoàn vận tại biển,….)
-> nộp khoản tiền bảo kê để duy trì hoạt động
-> Mỹ sớm đi vào thương mại và không thâm nhập sâu vào chính trị như Ý, Ý chậm hơn
- Mục tiêu: tìm kiếm lợi nhuận
Hội đồng La Cosa Notra
Bao gồm các ông trùm - đại diện cho các gia đình Mafia quyền lực nhất
Là nơi các ông trùm sẽ có tiếng nói bình đẳng và biểu quyết các vấn đề
quan trọng và giải quyết các tranh chấp giữa các gia đinh
HĐ La Cosa Notra đã điều phối hoạt động của các gia đình Mafia trên
lãnh thổ Hoa Kỳ đưa Mafia vào một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng Gia đình Mafia Mỹ
Một GĐ được tạo lập từ các nhóm nhỏ với lực lượng dao động trong
khoảng hàng chục đến hàng trăm thành viên
Trong một số trường hợp, một nhóm có thể tách ra từ một gia đình khác
và sau khi củng cố sức mạnh sẽ được công nhận là một gia đình mới
Đôi khi, sự xuất hiện của 1 GĐ mới phải được sự chấp thuận của thành
viên đứng đầu của các gia đình khác
Các GĐ Mafia, thành viên và cộng tác viên có thể ở các thành phố khác
nhau, hoạt động và ảnh hưởng không chỉ giới hạn ở một thành phố mà
có thể ảnh hưởng nhiều thành phố khác lOMoAR cPSD| 58448089
Mỗi thành viên có các giao dịch kinh doanh riêng biệt, nhưng các giao
dịch của các gia đình có thể liên kết với nhau ở mức độ lớn hơn, phụ
thuộc vào mối quan hệ thân thuộc và hoạt động kinh doanh của gia đình.
3. Xu hướng của tổ chức tội phạm *
Các yếu tố tác động:
Sự thay đổi của nền KT và XH Mỹ
Việc cải tổ toàn diện bộ máy chính trị, giảm thiểu tình trạng tham nhũng,
hối lộ trong giới cầm quyền
Sự giảm sút tính tôn nghiêm và tuân thủ các quy tắc ứng xử
Sự ra đời của chương trình bảo vệ nhân chứng -> dần phá vỡ luật ometar
Sự cạnh tranh của các tổ chức Mafia nước ngoài
* Những thay đổi trong tổ chức và hoạt động của Mafia Mỹ Tổ chức
Không còn giữ tính truyền thống
Giảm các băng nhóm, tổ chức gốc Ý
Tuyển chọn thành viên không chặt chẽ Hoạt động
Lừa đảo tài chính, thao túng thị trường chứng khoán, rửa tiền Hợp tác vs Mafia Ý Nguy hiểm thường trực Phạm vi hoạt động Thu hẹp
Củng cố ở Đông Bắc Mỹ và Chicago
4. Pháp luật về kiểm soát tổ chức tội phạm
THẢO LUẬN TUẦN 3 (1)
1. Các yếu tố tác động đến sự ra đời phát triển và thoái trào
- Sự thay đổi của nền KT Mỹ
+ Ra đời: hình thành các băng đảng đường phố để mưu sinh, dưới những khó khăn
+ Phát triển: buôn lậu, bán rượu - Chính trị: - Văn hóa:
- Chính sách xã hội: giải quyết việc làm, phúc lợi xã hội - Pháp luật - Giáo dục
- Yếu tố khách quan: cạnh tranh Mafia khác