Đề cương Đồ án 1: Phân tích tội phạm tài chính với tiền ảo môn Tài chính tiền tệ | Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

lOMoAR cPSD| 58457166
Đề cương Đồ án 1 FDB
“Thực trạng và phương pháp giải quyết vấn đề tội phạm tài chính
với tiền ảo”
Chương 1: Giới thiệu về vấn đề tội phạm tài chính với tiền ảo
1.1. Giới thiệu về tội phạm tài chính với tiền ảo
Sự ra đời của tiền mã hoá được coi là một hiện tượng của kỉ nguyên công nghệ số,
nó đem đến nhiều hơn những cơ hội đầu tư, nghiên cứu và phát triển cho mọi
người, nhưng song song với đó cũng mang lại những rủi ro khôn lường. •
Bối cảnh toàn cầu: Trình bày tổng quan về sự phát triển của tiền ảo
(cryptocurrency) và công nghệ blockchain. Tiền ảo, điển hình là Bitcoin,
Ethereum, đã trở thành phương tiện thanh toán và đầu tư phổ biến, với nhiều
lợi ích về tốc độ giao dịch, tính toàn cầu và sự minh bạch. •
Tại Việt Nam: Mặc dù tiền ảo chưa được công nhận là phương tiện thanh
toán chính thức, nhưng các giao dịch tiền ảo và đầu tư vào tiền ảo đã trở nên
phổ biến. Điều này mở ra cơ hội nhưng cũng đi kèm nhiều rủi ro về tài chính,
đặc biệt là tội phạm tài chính. •
Vấn đề nổi bật: Sự ẩn danh và phi tập trung của tiền ảo tạo ra lỗ hổng cho
các hoạt động phạm tội như rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận tài chính và
các hành vi phi pháp khác. Những vấn đề này đang gây thách thức cho các
cơ quan quản lý và thực thi pháp luật. • …
1.2. Đặc điểm của tội phạm tài chính với tiền ảo •
Tính ẩn danh: Tiền ảo không yêu cầu danh tính của người tham gia, điều
này khiến việc theo dõi và giám sát các giao dịch trở nên khó khăn. •
Giao dịch xuyên biên giới: Tiền ảo có thể được giao dịch qua biên giới mà
không cần sự can thiệp của hệ thống ngân hàng truyền thống. •
Khó kiểm soát: Tiền ảo không bị ràng buộc bởi hệ thống tài chính truyền
thống, tạo điều kiện cho các hành vi phạm tội thoát khỏi giám sát của chính phủ. • … lOMoAR cPSD| 58457166
1.3. Các yếu tố liên quan đến tội phạm tài chính với tiền ảo
Mối liên hệ với hệ thống tài chính: •
Liên kết với các loại tội phạm khác: •
Tương tác với chính sách và pháp luật: • …
1.4. Mục tiêu giải quyết vấn đề tội phạm tài chính với tiền ảo •
Mục tiêu tổng quát: Tìm hiểu và đưa ra các giải pháp để giảm thiểu rủi ro
về tội phạm tài chính liên quan đến tiền ảo tại Việt Nam, đảm bảo an
ninh tài chính và trật tự xã hội. •
Mục tiêu cụ thể:
o Xác định các phương thức phổ biến mà tội phạm sử dụng tiền ảo.
o Đánh giá tình trạng pháp lý và các biện pháp quản lý hiện tại của Việt Nam.
o Đưa ra các đề xuất và kiến nghị về khung pháp lý, công nghệ giám sát và hợp tác quốc tế.
Chương 2: Phương pháp tìm kiếm tài liệu liên quan đến vấn đề tội
phạm tài chính với tiền ảo
2.1. Tài liệu liên quan đến vấn đề tội phạm tài chính với tiền ảo •
Nghiên cứu học thuật: Các bài báo khoa học và công bố nghiên cứu về tội
phạm tài chính và tiền ảo từ các nguồn như Google Scholar, IEEE, và các
tạp chí tài chính uy tín. •
Báo cáo quốc tế: Báo cáo từ các tổ chức tài chính quốc tế như FATF
(Financial Action Task Force), IMF (Quỹ Tiền tệ Quốc tế), và WB (Ngân hàng Thế giới). •
Báo cáo trong nước: Các tài liệu và báo cáo từ chính phủ Việt Nam, Ngân
hàng Nhà nước, Bộ Công an liên quan đến quản lý tiền ảo. • …
2.2. Các nguồn tìm kiếm tài liệu •
Cơ sở dữ liệu học thuật: Google Scholar, Scopus, Springer, JSTOR. lOMoAR cPSD| 58457166 •
Báo cáo chính phủ: Các báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài
chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. •
Nguồn tài liệu từ các tổ chức quốc tế:… •
Thư viện trực tuyến
Các tạp chí chuyên ngành
2.3. Phương pháp tìm kiếm và tổng hợp tài liệu •
Phương pháp tìm kiếm: Sử dụng từ khóa liên quan đến chủ đề, các công cụ tìm kiếm nâng cao. •
Quy trình tổng hợp tài liệu: Lọc các tài liệu liên quan theo năm công bố,
tính ứng dụng và sự tương thích với tình hình tại Việt Nam. Phân tích và tóm tắt những tài liệu .
2.4. Kết quả tìm kiếm và tổng hợp tài liệu •
Tài liệu tìm được: Liệt kê danh sách các tài liệu có giá trị cao trong việc
nghiên cứu và đánh giá vấn đề tội phạm tài chính với tiền ảo. •
Nhận xét tổng quan: Tổng hợp các xu hướng và phát hiện quan trọng từ
những nghiên cứu đã tìm kiếm được.
Chương 3: Kết quả phân tích tổng quan về vấn đề tội phạm tài
chính với tiền ảo
3.1. Phân tích các nghiên cứu liên quan đến tội phạm tài chính với tiền ảo
Phân tích chi tiết các nghiên cứu về tội phạm tài chính liên quan đến tiền ảo
ở Việt Nam. Tập trung vào những kết quả nghiên cứu quan trọng như các
phương thức phổ biến trong việc sử dụng tiền ảo để rửa tiền, lừa đảo, hoặc tài trợ khủng bố.
3.2. Phân tích ưu điểm của các nghiên cứu liên quan đến tội phạm tài chính với tiền ảo
Đánh giá các điểm mạnh của những nghiên cứu hiện tại như khả năng cung cấp
dữ liệu thực tế, phân tích đa chiều và kết nối giữa nhiều khía cạnh tài chính và công nghệ. lOMoAR cPSD| 58457166
3.3. Phân tích hạn chế của các nghiên cứu liên quan đến tội phạm tài chính với tiền ảo
Xem xét hạn chế trong những nghiên cứu trước đây, chẳng hạn như thiếu số
liệu cụ thể ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, hoặc các khía cạnh
pháp lý chưa được nghiên cứu đầy đủ.
3.4. Đề xuất hướng giải quyết vấn đề tội phạm tài chính với tiền ảo
Đưa ra các hướng giải quyết mới, như tăng cường kiểm soát các sàn giao dịch
tiền ảo, yêu cầu xác minh danh tính bắt buộc, và phát triển các công cụ phát hiện giao dịch phi pháp.
3.5. Đề xuất nội dung, nhiệm vụ giải quyết vấn đề tội phạm tài chính với tiền ảo
Xác định nhiệm vụ cụ thể như tăng cường khung pháp lý, phát triển công
nghệ giám sát giao dịch tiền ảo và xây dựng các chiến lược phòng chống tội phạm. …v.v.
3.6. Đề xuất phương pháp thực hiện để giải quyết vấn đề tội phạm tài chính với tiền ảo •
Đề xuất các phương pháp nghiên cứu và triển khai, ví dụ như phân tích big
data, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI)trong việc phát hiện giao dịch bất
thường, và hợp tác quốc tế về chia sẻ thông tin tội phạm tài chính. • …v.v.
Chương 4: Kết luận, kiến nghị 4.1. Kết luận •
Tổng kết các công việc đã thực hiện và những kết quả đạt được từ quá trình nghiên cứu. •
Đánh giá hiệu quả của các phương pháp và đề xuất giải quyết vấn đề đã đưa ra trong báo cáo. • …v.v. lOMoAR cPSD| 58457166 4.2. Kiến nghị
Để có thể hiện thực hoá nhiệm vụ nói, nhóm đề nghị thực hiện các nội dung chính sau dây: • (1). (2). • …………………
Để thực hiện những nhiệm vụ đặt ra, các phương pháp được để xuất đó là: • (1). • (2). • ………………… lOMoAR cPSD| 58457166
Kế hoạch theo tuần
Tuần 1: Xác định đề tài, lập đề cương báo cáo học phần và kế hoạch từng tuần.
Tuần 2: Nghiên cứu và thu thập tài liệu liên quan
Tìm kiếm các tài liệu liên quan.
• Báo cáo sơ bộ về các nguồn tài liệu đã tìm được.
Tuần 3: Nghiên cứu, phân tích các tài liệu tìm được và hoàn thành chương 1.
 Mục tiêu: Hoàn thành Chương 1, giới thiệu tổng quan về vấn đề tội phạm tài chính và tiền ảo.
 Công việc cụ thể:
• Viết phần giới thiệu vấn đề, bao gồm bối cảnh toàn cầu và tại Việt Nam về
tiền ảo và tội phạm tài chính.
• Mô tả các đặc điểm của vấn đề và các mối liên hệ với hệ thống tài chính.
• Đặt ra các mục tiêu giải quyết vấn đề và yêu cầu cần đạt được.
Tuần 4: Hoàn thành chương 2
• Mục tiêu: Hoàn thành Chương 2 về phương pháp tìm kiếm và tổng hợp tài liệu liên quan.
 Công việc cụ thể:
• Trình bày quá trình tìm kiếm tài liệu từ các nguồn học thuật và báo cáo thực tế.
• Mô tả chi tiết phương pháp tìm kiếm, các từ khóa và công cụ đã sử dụng.
Tổng hợp kết quả tìm kiếm và phân tích nội dung của tài liệu.
Tuần 5: Hoàn thiện chương 3, bắt đầu làm chương 4
• Mục tiêu: Phân tích các nghiên cứu liên quan và đề xuất hướng giải quyết cho vấn đề.
• Công việc cụ thể:
• Phân tích chi tiết ưu điểm và hạn chế của các nghiên cứu đã tìm được về tội
phạm tài chính và tiền ảo.
• Đề xuất các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể để giải quyết vấn đề tại Việt Nam.
• Đưa ra các phương pháp thực hiện giải pháp dựa trên kết quả phân tích. lOMoAR cPSD| 58457166
• Xem lại toàn bộ các chương và kết luận sơ bộ về công việc.
Tuần 6: Hoàn thành nội dung chương 4 và chỉnh sửa
• Viết kết luận, tổng kết công việc và kết quả nghiên cứu, đưa ra kiến nghị cụ thể.
• Chỉnh sửa, hoàn thiện và đảm bảo nội dung có tính mạch lạc, logic, đầy đủ thông tin.
• Tạo danh sách tài liệu tham khảo, các phụ lục.